Банковский скоринг ИП: по каким сигналам вас могут ограничить
Банк — не просто место, где хранятся деньги. С 2017 года кредитные организации обязаны контролировать операции клиентов по 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»). Это означает, что служба финансового мониторинга банка анализирует каждую операцию по счёту ИП и сравнивает её с профилем «нормального» предпринимателя в той же отрасли. Отклонения от нормы запускают процедуруЧитать далее