Tội phạm với các tệ nạn xã hội chưa bao giờ hết trong xã hội hiện nay. Chúng che đậy hành vi dưới rất nhiều hình thức, qua mặt nhiều cơ quan chức năng. Để có thể triệt phá thành công đường dây tội phạm công an cần thời gian để theo dõi dài. Công an thời gian qua đã triệt phá thành công đường dây lô đề có liên quan ma túy hơn 1200 tỷ. Đây được xem là vụ án khá lớn, có liên quan đến nhiều khía cạnh nên cần sự phối hợp đặc biệt của các đơn vị liên quan. Công an hiện đang lấy lời khai của các đối tượng, thu thập đủ chứng cứ để kết luận dự án. Cùng theo dõi vụ án triệt phá đường dây lô đề hơn 1200 tỷ dưới bài viết nhé.
Mục Lục
Triệt phá hàng loạt tội phạm liên quan tới bài bạc và ma túy
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 9 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Các đối tượng liên quan đến đường dây lô đề 1.200 tỷ đồng. Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới 1.200 tỷ đồng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 9 bị can để điều tra. Về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Theo điều tra ban đầu, tối 6/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng bắt quả tang 6 người đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đội tượng đồng loạt bị điều tra và bắt giữ
Sáu người này gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, ở Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, quê Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, quê Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, quê Nam Đinh), Nguyễn Tạ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Phương cùng trú tại Hà Nội. Tang vật thu giữ hơn 25 triệu đồng. Nguy hiểm hơn khi có tới 1,948 gam ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.
Mở rộng điều tra, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 kẻ khác ở Hà Nội, gồm Trịnh Thị Phương (SN 1969), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961), Lê Phương Thanh (SN 1988) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970). Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 2 tỷ đồng. Số tiền được phát hiện trong tài khoản của các nghi phạm tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
Xác minh và làm rõ vụ án
Những hoạt động phi pháp trong vấn đề cờ bạc
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người. Đáng nói số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Trịnh Thị Phương và các đồng phạm trên sử dụng sim rác không chính chủ. Hoặc ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch.
Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay khi chốt tiền sau giờ công bố kết quả xổ số. Do nhiều người đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô. Để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc…com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.
Các bị can khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số đề trị giá gần 1 tỷ đồng. Còn Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Tâm.
Trịnh Thị Phương khai đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác. Công an phát hiện dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Trịnh Thị Phương bị thu giữ. Cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận sử dụng và tàng trữ ma túy
Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh đều khai nhận. Lúc đầu Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng. Ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống tại phòng khách căn hộ 1814. Là căn hộ thuộc chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Nguồn: vtc.vn
Bài viết cùng chủ đề: